Σε εξέλιξη βρίσκεται τις τελευταίες ώρες μεγάλη έρευνα στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου κλιμάκιο της Αρχής Καταπολέμησης Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος πραγματοποιεί ενδελεχή έλεγχο σε αρχεία, έγγραφα και ψηφιακά στοιχεία που αφορούν περίπου δέκα συγκεκριμένα πρόσωπα.

Η ενέργεια αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης έρευνας που διενεργείται για παράνομες κοινοτικές επιδοτήσεις.

Ο επικεφαλής της Αρχής, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έδωσε σαφείς εντολές προς τα στελέχη του κλιμακίου: «Δεν θα αποχωρήσετε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ αν δεν συλλέξετε όλα τα στοιχεία που αφορούν τους ελεγχόμενους».

Η έρευνα εστιάζει σε πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στη Θεσσαλία και τα οποία, τις τελευταίες ημέρες, βρέθηκαν στο επίκεντρο της δημοσιότητας, καθώς μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και πρώην υποψήφια της Νέας Δημοκρατίας.

Με εντολή του κ. Βουρλιώτη, το κλιμάκιο συγκεντρώνει κάθε διαθέσιμο έγγραφο και ηλεκτρονικό στοιχείο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να διενεργηθεί λεπτομερής έλεγχος για τη νομιμότητα των επιδοτήσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πιθανότητα σύνδεσης των επιδοτήσεων με το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Σε περίπτωση που εντοπιστούν ενδείξεις για ξέπλυμα χρήματος μέσω τραπεζικών συναλλαγών, αγορών πολυτελών αυτοκινήτων ή ασύμφωνου τρόπου ζωής με τα δηλωθέντα εισοδήματα, η Αρχή αναμένεται να προχωρήσει σε άμεσες δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων των υπόπτων. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν τραπεζικούς λογαριασμούς, θυρίδες, ακίνητα κ.ά.

Παράλληλα, όλα τα στοιχεία θα διαβιβαστούν στους ευρωπαίους εισαγγελείς για περαιτέρω ποινική διερεύνηση, σε μια προσπάθεια να διαλευκανθούν πλήρως τυχόν ποινικές ευθύνες.