Σε μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις κατά του οργανωμένου εγκλήματος των τελευταίων ετών η αστυνομία κατάφερε να «ξηλώσει» μια διεθνική εγκληματική οργάνωση που θησαύριζε από το 2019 εις βάρος ανυποψίαστων επενδυτών.

Η επιχείρηση είχε έντονο άρωμα Θεσπρωτίας, καθώς η Ηγουμενίτσα αποτέλεσε έναν από τους βασικούς σταθμούς των αστυνομικών εφόδων, με τη συνδρομή της τοπικής Αστυνομικής Διεύθυνσης.

Η έφοδος στην Ηγουμενίτσα και οι 12 συλλήψεις

Τα ξημερώματα της 5ης Μαρτίου 2026, πάνοπλοι αστυνομικοί πραγματοποίησαν ταυτόχρονες επιχειρήσεις σε Κρήτη, Αττική και Ηγουμενίτσα. Συνολικά συνελήφθησαν 12 μέλη της οργάνωσης, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη 6 άτομα.

Στις έρευνες σε οικίες και επαγγελματικούς χώρους βρέθηκαν πειστήρια που παραπέμπουν σε κινηματογραφική ταινία:

• Πάνω από 37.000 ευρώ σε μετρητά και αλβανικά λεκ.
• 4 πολυτελή οχήματα που χρησιμοποιούνταν για την επίδειξη πλούτου.
• Βαρύς οπλισμός: Ένα πολεμικό τυφέκιο με 67 φυσίγγια, δύο πιστόλια και κυνηγετικά όπλα.
• Τεχνολογικός εξοπλισμός: Μηχανήματα εξόρυξης κρυπτονομισμάτων, σκληροί δίσκοι και USB με ψηφιακά πορτοφόλια.

Το σχήμα «Ponzi» και τα «ψεύτικα» νομίσματα

Η οργάνωση λειτουργούσε ως μια κλασική πυραμίδα (σχήμα Ponzi), προσαρμοσμένη στη νέα εποχή των κρυπτονομισμάτων. Υποσχόντουσαν εγγυημένες υψηλές αποδόσεις με μηδενικό ρίσκο, χρησιμοποιώντας τα χρήματα των νέων «επενδυτών» για να πληρώνουν εικονικά κέρδη στους παλαιότερους.

Για να παραπλανήσουν τα θύματά τους, εξέδιδαν δικά τους ψηφιακά νομίσματα (tokens), τα οποία δεν είχαν καμία απολύτως αξία έξω από το δικό τους ελεγχόμενο περιβάλλον. Τα θύματα έβλεπαν στα εικονικά τους πορτοφόλια χιλιάδες ευρώ, τα οποία όμως ήταν «κλειδωμένα» και αδύνατο να εκταμιευθούν.

Ιεραρχία με τίτλους «Ambassadors» και «Leaders»

Η δομή της οργάνωσης ήταν αυστηρά στρατιωτική, με 21 διαφορετικές βαθμίδες εξέλιξης. Οι αρχηγοί αυτοαποκαλούνταν “Ambassadors”, “Leaders” και “Founders”.

• Εκπαίδευση 90 ημερών: Είχαν ιδρύσει «ακαδημίες» όπου εκπαίδευαν τα μέλη τους στο πώς να προσελκύουν νέα θύματα.
• Lifestyle Marketing: Στα social media πρόβαλλαν μια ζωή γεμάτη χλιδή, ταξίδια στο εξωτερικό και ακριβά events, πείθοντας τους στόχους τους ότι η «επένδυση» ήταν ο δρόμος προς τον εύκολο πλουτισμό.
• Συμφωνητικά Εμπιστευτικότητας: Για να προσδώσουν κύρος, ανάγκαζαν τα θύματα να υπογράφουν ιδιωτικά συμφωνητικά εμπιστευτικότητας (NDA).

Διεθνείς διασυνδέσεις και Offshore στη Βουλγαρία

Η οικονομική έρευνα αποκάλυψε ένα δίκτυο που εκτεινόταν σε όλη την Ευρώπη. Εκδόθηκαν Ευρωπαϊκές Εντολές Έρευνας σε Γαλλία, Γερμανία και Μάλτα, ενώ ζητήθηκε συνδρομή από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία και τη Δανία.

Τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν 4 offshore εταιρείες στη Βουλγαρία για να ξεπλένουν το μαύρο χρήμα. Προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι κάποιοι από τους εμπλεκόμενους δήλωναν επίσημα στην εφορία άστεγοι ή άνεργοι, ενώ την ίδια στιγμή διακινούσαν εκατομμύρια ευρώ.

Το μέγεθος της ζημιάς

Μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί 73 θύματα που έχασαν συνολικά 760.900 ευρώ, ωστόσο η αστυνομία εκτιμά ότι το συνολικό παράνομο όφελος της οργάνωσης ξεπερνά τα 14,5 εκατομμύρια ευρώ. Μόνο στα ψηφιακά πορτοφόλια που εντοπίστηκαν, βρέθηκαν κρυπτονομίσματα αξίας άνω των 2.000.000 δολαρίων.

Η Εθνική Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες έχει ήδη δώσει εντολή για το καθολικό «πάγωμα» λογαριασμών, θυρίδων και περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων σε Ελλάδα και εξωτερικό.