Μεγάλη εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν συστηματικά σε απάτες με το πρόσχημα επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα εξαρθρώθηκε από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης.
Η οργάνωση, η οποία δρούσε τουλάχιστον από το 2025, λειτουργούσε μέσω νομιμοφανών εταιρειών και διαδικτυακής πλατφόρμας, τάζοντας στα θύματά της διπλασιασμό του αρχικού κεφαλαίου εντός μόλις 50 ημερών.
Συντονισμένη επιχείρηση και συλλήψεις στην Ήπειρο
Για την αποδόμηση του κυκλώματος πραγματοποιήθηκε ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση σε πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων τα Ιωάννινα και η Πρέβεζα, καθώς επίσης στην Πιερία, τη Λάρισα, τη Μυτιλήνη, την Πάτρα, την Κομοτηνή, την Αττική και την Καβάλα.
Κατά την επιχείρηση συνελήφθησαν συνολικά 17 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης (εκ των οποίων τα 2 ηγετικά στελέχη), ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη 9 άτομα.
10.000 θύματα και «εισροές» 8 εκατομμυρίων δολαρίων
Όπως προέκυψε από την πολύμηνη έρευνα, το κύκλωμα είχε στήσει ένα κλασικό πυραμιδικό σύστημα (τύπου Ponzi). Υπόσχονταν εγγυημένες αποδόσεις με μηδενικό ρίσκο, χωρίς να διαθέτει τη σχετική άδεια από τις αρμόδιες Αρχές, ενώ τα μέλη του στρατολογούσαν διαρκώς νέους «επενδυτές».
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.:
- Έχουν στρατολογηθεί τουλάχιστον 10.000 άτομα.
- Το ποσό που εισέρρευσε στην πλατφόρμα εκτιμάται στα 8.000.000 δολάρια.
- Μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί 18 θύματα, με την επιβεβαιωμένη ζημία τους να ανέρχεται στις 55.970 ευρώ.
Τι βρέθηκε και κατασχέθηκε
Σε έρευνες που διενεργήθηκαν σε 5 γραφεία, 9 οικίες και άλλους χώρους, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν:
- Το χρηματικό ποσό των 295.090 ευρώ.
- 28 φορητούς και σταθερούς υπολογιστές, 32 κινητά τηλέφωνα, 38 USB sticks, 16 σκληρούς δίσκους και 15 tablets.
- 1 μηχανή καταμέτρησης χαρτονομισμάτων και 1 καταγραφικό κυκλώματος παρακολούθησης.
- Τραπεζικές κάρτες και κάρτες SIM.
Παράλληλα, στην κατοχή ενός εκ των συλληφθέντων βρέθηκαν 1 πιστόλι ρίψης φωτοβολίδων, 3 κροτίδες και 26 μεταλλικά σφαιρίδια.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης και παραπέμφθηκαν στον Ανακριτή.
