Μια τεράστια υπόθεση οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος και λαθρεμπορίου εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Σε ευρεία αστυνομική επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη συνελήφθησαν πέντε μέλη εγκληματικής οργάνωσης —ανάμεσά τους και τα δύο διευθυντικά στελέχη— η δράση της οποίας προκάλεσε ζημία-μαμούθ στο Ελληνικό Δημόσιο, που ξεπερνά τα 13,3 εκατομμύρια ευρώ!
Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 18 άτομα που λειτουργούσαν ως «βραχίονες» της οργάνωσης, παρέχοντας συνδρομή ή προμηθεύοντας τα μέλη με προϊόντα κλοπής και λαθρεμπορίου.
Πώς στήθηκε η μηχανή της απάτης
Η εγκληματική ομάδα είχε συγκροτηθεί τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2022. Το «μοντέλο» δράσης τους στηριζόταν στη σύσταση εικονικών εταιρειών γενικού εμπορίου, χρησιμοποιώντας ως διαχειριστές «αχυρανθρώπους» —άτομα είτε κοινωνικά περιθωριοποιημένα είτε αμειβόμενα με 500 έως 1.500 ευρώ τον μήνα.
Χρησιμοποιώντας τα ΑΦΜ αυτών των εταιρειών, πραγματοποιούσαν εισαγωγές προϊόντων από χώρες της Ε.Ε. χωρίς την καταβολή ΦΠΑ. Στη συνέχεια, διέθεταν τα εμπορεύματα στην ελληνική αγορά, κάνοντας χρήση εικονικών παραστατικών. Όταν τα χρέη σε ΦΠΑ και ΕΦΚΑ άρχιζαν να συσσωρεύονται, η οργάνωση εξαφάνιζε την εταιρεία, μεταφέροντας όλες τις νομικές και οικονομικές οφειλές στα «βαποράκια»-διαχειριστές, και ίδρυε αμέσως νέα επιχείρηση!
Αλκοόλ, καφές και κλεμμένα ηλεκτρονικά τσιγάρα
Εκτός από τη γιγαντιαία φοροδιαφυγή, η οργάνωση μετέτρεπε τις εγκαταστάσεις των εταιρειών αυτών σε αποθήκες λαθραίων αλκοολούχων ποτών, αλλά και κλεμμένων συσκευασιών καφέ και ηλεκτρονικών τσιγάρων.
Η συνολική ζημία για τα δημόσια ταμεία από διαφυγόντες φόρους, δασμούς και ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζεται αναλυτικά σε:
- 2,35 εκατ. ευρώ από μη απόδοση φορολογικών υποχρεώσεων και εισφορών ΕΦΚΑ.
- 11,0 εκατ. ευρώ από βεβαιωμένες οφειλές που φορτώθηκαν στους «αχυρανθρώπους».
- Χιλιάδες ευρώ από διαφυγόντες δασμούς λαθραίων ποτών και διακίνηση προϊόντων εγκλήματος.
Στις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν κατασχέθηκαν εκατοντάδες φιάλες λαθραίων ποτών, κιλά καφέ, κάψουλες, ηλεκτρονικά τσιγάρα, σφραγίδες εικονικών εταιρειών, πλήθος τραπεζικών καρτών, καθώς και το ποσό των 8.355 ευρώ σε μετρητά.
Οι πέντε συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
