Στα ίχνη εγκληματικής οργάνωσης που διέπραξε απάτες εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή περίπου 11 εκατ. ευρώ μέσω εικονικών εταιρειών και τιμολογίων βρίσκεται η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Από το πρωί σε εξέλιξη είναι αστυνομική επιχείρηση στην Αττική.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, τα μέλη του κυκλώματος φέρονται ως δημιουργοί εικονικών εταιρειών και εικονικών τιμολογίων και φαίνονταν ότι απασχολούσαν προσωπικό χωρίς να καταβάλουν, ωστόσο, τις σχετικές ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ.

Κατά τις ίδιες πηγές, με αυτόν τον τρόπο το κύκλωμα προκάλεσε ζημία στον ΕΦΚΑ ύψους 20 εκατ. ευρώ, ενώ από τη δραστηριότητά των εικονικών εταιρειών προκάλεσαν ζημία στο ελληνικό Δημόσιο ύψους 11 εκατ. ευρώ.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛ.ΑΣ., μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 22 συλλήψεις λογιστών, επιχειρηματιών και «αχυρανθρώπων», ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.