Σε χωριό της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Δημητρίου, του Δήμου Δωδώνης, έγιναν σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, οι δύο συλλήψεις από το κλιμάκιο του FBI που βρέθηκε στα Γιάννινα στο πλαίσιο της πανελλαδικής έρευνας που έγινε με εντολή της Ευρωπαικής Εισαγγελίας.

Όπως αναφέρουν καλά ενημερωμένες πηγές το ζευγάρι για την επίμαχη περίοδο, από το 2019 μέχρι το 2022, είχαν εισπράξει αρκετές χιλιάδες ευρώ, για ζωικό κεφάλαιο και βοσκοτόπια που δεν διέθεταν.

Τα τελευταία δύο χρόνια το ίδιο ζευγάρι είχε εισπράξει περί τις 80 χιλιάδες ευρώ. Τα ποσά δεν είναι δυσθεώρητα όμως είναι άγνωστο αν είχαν και άλλοι εμπλοκή καθώς φαίνεται ότι η εγκληματική οργάνωση ήταν πλήρως δομημένη. Η γυναίκα που συνελήφθη κατάγεται από περιοχή της Μακεδονίας και είναι άγνωστο αν υπήρχαν και εκεί δηλωμένες εκτάσεις.

Σύμφωνα με την Ευρωπαική Εισαγγελία Τα μέλη της οργανωμένης εγκληματικής ομάδας είναι επίσης ύποπτα για δόλια δήλωση γεωργικών εκτάσεων και βοσκοτόπων που δεν τους ανήκαν ή δεν πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Φέρεται να διόγκωσαν τον αριθμό των ζώων για να αυξήσουν τα δικαιώματά τους σε επιδοτήσεις.

Για να αποκρύψουν την παράνομη προέλευση των εσόδων, πιστεύεται ότι οι ύποπτοι εξέδωσαν εικονικά τιμολόγια, διοχέτευσαν τα χρήματα μέσω πολλαπλών τραπεζικών λογαριασμών και τα «αναμείγνυαν» με νόμιμο εισόδημα. Μέρος των υπεξαιρεθέντων χρημάτων φέρεται να δαπανήθηκε σε είδη πολυτελείας, ταξίδια και οχήματα, για να συγκαλύψουν τα χρήματα ως νόμιμα περιουσιακά στοιχεία.

Κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής έρευνας, 324 άτομα ταυτοποιήθηκαν ως δικαιούχοι επιδοτήσεων, προκαλώντας ζημία άνω των 19,6 εκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Από αυτά, 42 πιστεύεται ότι εμπλέκονται σε αυτήν την υπόθεση και θεωρούνται νυν μέλη της οργανωμένης εγκληματικής ομάδας. Οι περισσότεροι από αυτούς φαίνεται να μην έχουν καμία πραγματική σχέση με τη γεωργία, γεγονός που υποδηλώνει ότι η συμμετοχή τους χρησίμευσε αποκλειστικά για να διευκολύνει την απάτη.